Investigations Corporatives : Matérialiser la preuve pour défendre vos actifs
La fraude, le détournement d’actifs et l’espionnage économique représentent des menaces vitales pour la performance et la survie des organisations. Lorsqu’un soupçon s’installe ou qu’un préjudice est découvert, l’approximation n’a pas sa place. CYBERIX déploie des capacités d’investigation multidisciplinaires pour faire la lumière sur les schémas de fraude complexes, identifier les responsables et figer des preuves indiscutables.
Le Contexte : Faire face à la criminalité économique moderne
Les fraudes ne sont plus seulement internes ou artisanales ; elles impliquent désormais des réseaux externes sophistiqués, des techniques de manipulation numérique avancées et des structures financières opaques. Pour une entreprise, l’enjeu est double : faire cesser l’hémorragie financière immédiatement et obtenir des éléments factuels solides pour obtenir réparation devant les tribunaux ou engager des mesures disciplinaires.
Notre Approche Méthodologique
Nos enquêtes lient étroitement la technicité numérique et l’expertise de terrain :
Forensic & Cyber-Investigation : Analyse approfondie des supports numériques (ordinateurs, serveurs, téléphones), recherche de traces de falsification, récupération de données effacées et analyse de flux financiers.
Enquêtes de terrain et auditions : Recueil de témoignages, vérifications matérielles des circuits logistiques, constats d’huissiers et surveillances opérationnelles menées dans le strict respect du cadre légal.
Nos Domaines d'Intervention
1. Lutte contre la criminalité financière et la fraude interne
Investigation sur les détournements de fonds, les fraudes au président, la corruption interne, les commissions occultes, le coulage de marchandises et les fausses facturations.
2. Protection du patrimoine immatériel et contre-espionnage
Recherche et identification des auteurs de fuites d’informations confidentielles, de vols de secrets de fabrication, de détournements de fichiers clients ou d’actes de concurrence déloyale.
3. Traçage et recouvrement d’actifs (Asset Tracing)
Localisation internationale d’actifs financiers, immobiliers ou matériels détournés ou dissimulés par des débiteurs frauduleux à travers des structures écrans ou des juridictions offshore, afin de permettre des saisies conservatoires judiciaires.