Due Diligence & Compliance : Valider l'intégrité de vos tiers et sécuriser vos partenariats
Le développement d’affaires repose sur la confiance, mais la pérennité de l’entreprise exige sa vérification. Face au durcissement des réglementations anti-corruption à l’échelle internationale et aux risques de fraudes sophistiquées, la conformité n’est plus une contrainte administrative : c’est un bouclier de protection. CYBERIX réalise des enquêtes de Due Diligence approfondies pour sécuriser vos alliances, vos transactions majeures et vos recrutements hautement sensibles.
Le Contexte : Un impératif de gouvernance juridique et réputationnelle
S’associer avec un tiers sans connaître sa structure réelle ou l’origine de ses fonds expose l’entreprise à des sanctions financières dévastatrices, à des ruptures de chaîne d’approvisionnement et à une destruction immédiate de sa réputation. Qu’il s’agisse d’intégrer un fournisseur stratégique, de valider un intermédiaire commercial ou de recruter un membre du Top Management, l’audit de probité est votre première ligne de défense.
Notre Approche Méthodologique
CYBERIX applique une méthodologie d’investigation par paliers (Tiered Approach) garantissant un niveau d’examen adapté à l’enjeu :
Analyse de niveau 1 & 2 : Analyse systématique des listes de sanctions internationales, des bases PEP (Personnes Exposées Politiquement), des registres de commerce mondiaux et de l’environnement médiatique défavorable (Adverse Media).
Investigation de niveau 3 (Approfondie) : Enquêtes de terrain visant à identifier les bénéficiaires effectifs cachés (Ultimate Beneficial Owners), à vérifier la réalité matérielle des actifs d’une cible et à évaluer la réputation éthique locale des dirigeants.
Nos Domaines d'Intervention
1. Corporate Due Diligence (M&A et Joint-Ventures)
Évaluation de l’intégrité morale, des antécédents juridiques et de la probité financière des entreprises cibles, de leurs actionnaires et de leurs dirigeants avant toute fusion, acquisition ou accord d’actionnariat.
2. Conformité Tiers (KYC / KYS)
Évaluation de vos intermédiaires commerciaux, agents de liaison, clients majeurs et fournisseurs stratégiques. Nous détectons les risques de blanchiment d’argent, de corruption, de conflits d’intérêts et de non-conformité réglementaire.
3. Enquêtes de pré-recrutement (Background Check)
Vérification rigoureuse du parcours professionnel, des diplômes, de la moralité et de l’absence de conflits d’intérêts ou de risques de fuites d’informations pour les candidats à des postes clés ou stratégiques.